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NRI के लिए

NRI म्यूचुअल फंड KYC और FATCA/CRS घोषणा

NRI KYC में भारत में रहने वाले व्यक्ति से थोड़ा ज़्यादा मांगा जाता है, क्योंकि आपका पता और आपका टैक्स निवास दोनों विदेश में हैं। क्या-क्या चाहिए, यह यहां ठीक-ठीक दिया गया है, ताकि आवेदन पहली बार में ही सही हो।

व्यवहार में, इतना देना होगा:

  • PAN कार्ड।
  • पासपोर्ट (और जहां लागू हो, वीज़ा या NRI/OCI स्थिति का सबूत)।
  • विदेश के पते का सबूत — किसी भी भारतीय पते के अलावा, आप विदेश में असल में कहां रहते हैं यह दिखाने वाला दस्तावेज़।
  • आमने-सामने या वीडियो सत्यापन — पहचान आमने-सामने या वीडियो KYC प्रक्रिया से पक्की की जाती है, इसलिए आपके दस्तावेज़ों से आपका लाइव मिलान इसका हिस्सा है।
  • आपके NRE या NRO बैंक खाते की जानकारी।
  • FATCA/CRS स्व-घोषणा, जिसमें आप किस देश या देशों के टैक्स निवासी हैं और वहां का आपका टैक्स पहचान नंबर बताया गया हो। यह अनिवार्य है। इसी से फंड हाउस देशों के बीच रिपोर्टिंग की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करता है, और इसके बिना आवेदन पूरा नहीं होगा।

ऑफ़लाइन रास्ते से जाने वाले USA और कनाडा के निवासियों के लिए, वही जानकारी पोर्टल के बजाय कागज़ी फ़ॉर्म पर ली जाती है — ज़रूरतें नहीं बदलतीं, सिर्फ़ माध्यम बदलता है। हम आपके मामले के लिए सही फ़ॉर्म तैयार करते हैं ताकि आवेदन लौटने के बजाय पहली बार में ही सही हो।

अगर आप USA या कनाडा में हैं, तो ऑफ़लाइन रास्ता USA या कनाडा से निवेश में समझाया गया है।

यह जानकारी है, सलाह नहीं

यह पेज बताता है कि NRI भारतीय म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं। यह किसी योजना का नाम नहीं लेता, किसी चीज़ की रैंकिंग नहीं करता, और यह नहीं बताता कि क्या खरीदें। H2 Investment AMFI-पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक (ARN-200996) है, SEBI-पंजीकृत निवेश सलाहकार नहीं। NRI का टैक्स आप जिस देश में रहते हैं उस पर निर्भर है और नियम बदलते हैं — हम व्यवस्था समझाते हैं (कि TDS स्रोत पर कटता है, कि DTAA लागू हो सकता है) पर आपकी टैक्स देनदारी नहीं निकालते और न ही विदेश में आपकी टैक्स स्थिति संभालते हैं। यह आप जिस देश में रहते हैं वहां के योग्य टैक्स सलाहकार से पक्का कर लीजिए।

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